In een incident dat de enorme omvang van het probleem aan de zuidelijke grens laat zien, werd de zoon van de voormalige leider van het Golfkartel opgepakt door de federale autoriteiten, beschuldigd van een reeks misdaden en pleitte schuldig aan ernstige vergrijpen, waaronder grootschalige afpersing en witwaspraktijken ter waarde van miljoenen dollars. De gearresteerde man die verbonden is met het Golfkartel is Carlos “El Cuate” Favian Martinez.
De oorspronkelijke arrestaties vonden plaats in december 2022, toen Homeland Security Investigations 12 mannen, waaronder Martinez, oppakte in een complot waarbij “transmigrantes”, oftewel mensen die gebruikte auto’s de grens overbrengen, werden afgeperst en het ontvangen geld werd witgewassen via het afpersingsplan. Onlangs, op 11 maart 2025, kondigde het Ministerie van Justitie aan dat 8 van de beschuldigde personen, waaronder Martinez, schuldig hadden gepleit.
In een persbericht van 11 maart beschreef het Ministerie van Justitie de algemene opzet van het plan. Het merkte op dat “Transmigrantes individuen zijn die gebruikte voertuigen en andere goederen vanuit de Verenigde Staten door Mexico vervoeren voor doorverkoop in Midden-Amerika.” Het doorstuuragentschap dat Martinez en de anderen monopoliseerden, helpt transmigrantes bij het invullen van de benodigde papieren voor deze grensoverschrijdende overdrachten.
Verderop in het persbericht beschreef het Ministerie van Justitie de misdaden waarbij Martinez en de anderen betrokken waren. De eerste daarvan was een schending van de Sherman Antitrust Act uit het Gilded Age-tijdperk, waarvan hij naar verluidt schuldig was aan het monopoliseren van het doorstuuragentschap voor transmigrantes langs de grens tussen Texas en Mexico.
Het Ministerie van Justitie merkte op dat “de samenzweerders de prijzen voor doorstuuragentschappen voor transmigrantes vaststelden en een gecentraliseerde entiteit genaamd de ‘Pool’ creëerden om de inkomsten onder de samenzweerders te verzamelen en te verdelen, concurrentie van andere agentschappen te beperken en de prijzen voor hun diensten te verhogen. Deelnemers aan de markt die geen deel uitmaakten van het complot moesten zich aansluiten en bijdragen aan de Pool. Poolleden handhaafden de regels van de Pool door te controleren of doorstuuragentschappen de afgesproken prijzen in rekening brachten, onder andere door prijzen openbaar op sociale media te plaatsen, en te controleren of agentschappen aan de Pool betaalden zoals vereist.”
Dat was nog lang niet alles. Het Ministerie van Justitie merkte op dat ze afpersing gebruikten om transmigrantes in hun monopoliepool te dwingen. Het zei: “Martinez, Calvillo, Villareal en Carlos Yzaguirre hebben schuldig gepleit aan samenzwering om handel te belemmeren door afpersing. Martinez heeft ook schuldig gepleit aan inmenging in de handel door afpersing. De verdachten hebben samengezworen om doorstuuragentschappen te dwingen geld aan de Pool te betalen en andere afpersingskosten, waaronder een ‘piso’ voor elke transactie die in de branche wordt verwerkt, evenals een ‘boete’ voor het opereren op de markt buiten de regels van de Pool.”
Daarmee was het nog niet klaar. Het Ministerie van Justitie merkte op dat Martinez ook betrokken was bij een witwasplan om het enorme bedrag aan geld dat werd verdiend met de afpersingspraktijken die hij en de anderen afdwongen, te verbergen en te verhullen. Het zei: “Martinez en Jose de Jesus Tapia Fernandez hebben ook schuldig gepleit aan samenzwering tot witwassen, waarmee ze de opbrengsten van de afpersing hebben witgewassen. Contant
